“境外來(lái)電稱身份被冒用，不配合就要被逮捕？”近期，上海市公安局浦東分局成功偵破一起針對(duì)年輕留學(xué)生的跨境冒充公檢法詐騙案,全額凍結(jié)涉案資金247萬(wàn)余元，保住涉案黃金1.5公斤，為被害人挽回所有損失。
10月17日晚，正在國(guó)外留學(xué)的小王，突然接到一通“中國(guó)駐外大使館”的來(lái)電。對(duì)方聲稱，小王的身份信息被他人冒用，涉嫌嚴(yán)重違法犯罪，即將被警方逮捕，唯一“自救”方式是到國(guó)內(nèi)“公安局”接受調(diào)查。
隨后，小王又分別接到“劉警官”和“楊檢察官”的電話。在Facetime視頻連線中，對(duì)方稱只要配合調(diào)查并繳納“保證金”，就能使小王洗清嫌疑避免被外國(guó)警方上門逮捕，隨后又以“案件偵查期間需隨時(shí)確認(rèn)其狀態(tài)”為由，要求小王下載一款軟件保持視頻連線。
當(dāng)對(duì)方提出需要繳納100萬(wàn)美金保證金時(shí)，小王想到自己國(guó)內(nèi)的銀行卡內(nèi)留有大額資金，便急于回國(guó)處理。她于11月2日轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)，隨后入住孫橋地區(qū)酒店，準(zhǔn)備按對(duì)方要求辦理資金轉(zhuǎn)移相關(guān)手續(xù)。
11月4日，在詐騙分子的遠(yuǎn)程指令下，小王前往榮科路銀行網(wǎng)點(diǎn)，重置銀行卡密碼、換綁手機(jī)號(hào)并辦理了網(wǎng)銀U盾，完全落入對(duì)方預(yù)設(shè)的騙局。11月5日，她按照所謂的“警官”和“檢察官”的要求，分四筆將347萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的“安全賬戶”。
轉(zhuǎn)賬完成后，小王要求對(duì)方出示相關(guān)法律文書，對(duì)方卻以“需本人到指定地點(diǎn)領(lǐng)取”為由，提供了“浦東新區(qū)丁香路655號(hào)”的地址。小王抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)，此處并非所謂“辦案地點(diǎn)”，而是浦東公安分局，當(dāng)即向警方報(bào)案求助。?
接報(bào)后，浦東公安分局刑偵支隊(duì)反詐中心立即成立專案組，啟動(dòng)反詐應(yīng)急處置機(jī)制，圍繞資金流、信息流開(kāi)展全面核查。通過(guò)快速研判，警方發(fā)現(xiàn)小王轉(zhuǎn)入的347萬(wàn)元已被詐騙分子通過(guò)多級(jí)賬戶層層轉(zhuǎn)移，共分8個(gè)賬戶，其中部分資金還被用于購(gòu)買黃金。?
為避免資金流失，專案組兵分多路，緊急派員趕赴外地的資金分流地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷伦凡橘~戶持有人及資金去向。在高效聯(lián)動(dòng)和緊密協(xié)作下，涉案資金流轉(zhuǎn)鏈條被迅速切斷，成功凍結(jié)賬戶內(nèi)資金共計(jì)247萬(wàn)余元，同時(shí)保住了1.5公斤黃金
目前，案件相關(guān)調(diào)查工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。
