近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，金融犯罪、經(jīng)濟(jì)詐騙等各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件層出不窮，上有老年人成非法集資“重災(zāi)區(qū)”，下有大學(xué)生網(wǎng)貸被騙，經(jīng)濟(jì)犯罪不僅危害國家經(jīng)濟(jì)安全、政治安全，而且損害群眾切身利益，成為影響社會(huì)穩(wěn)定的“毒瘤”。
作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主力軍，2019年以來，廣東公安經(jīng)偵部門立足打擊主業(yè)，全力開展護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”，將打擊矛頭對(duì)準(zhǔn)非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、盜刷銀行卡、假幣、地下錢莊、虛開騙稅、侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)等突出經(jīng)濟(jì)犯罪，打擊成效顯著，切實(shí)維護(hù)金融安全，打造了良好的營(yíng)商環(huán)境。
涉疫犯罪“零容忍”
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，廣東公安經(jīng)偵部門全警動(dòng)員，迅速行動(dòng)，連破大案，打擊防范涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪工作取得突出戰(zhàn)果。1月25日至5月12日，全省經(jīng)偵部門共破獲非法經(jīng)營(yíng)、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同詐騙等涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪案件356起，抓獲犯罪嫌疑人458名，涉案資金1億余元。
經(jīng)偵民警到藥店檢查商品真?zhèn)?/span>
全省經(jīng)偵部門對(duì)防疫物資、非法經(jīng)營(yíng)野生動(dòng)物等涉疫情違法犯罪重拳打擊，查獲一大批假冒偽劣口罩、“三無”口罩、囤積口罩。3月9日，浙江省某公司委托員工高女士到廣州市公安局海珠區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，其公司向廣州的楊某采購一批用于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的電子測(cè)溫計(jì)，卻遭遇詐騙。
廣州海珠警方依托“智慧新警務(wù)”展開調(diào)查，迅速查證并固定了楊某涉嫌合同詐騙的相關(guān)證據(jù)，并于3月18日在廣州市荔灣區(qū)將其抓獲歸案，快速偵破該起虛構(gòu)低價(jià)防疫物資貨源實(shí)施合同詐騙的案件，這也是廣州市偵破的首宗涉疫情合同詐騙案。
此外，廣東公安經(jīng)偵部門注重協(xié)作聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)合力打擊。2月13日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)多方協(xié)調(diào)人民銀行、商業(yè)銀行和相關(guān)公司，對(duì)四川某公司為政府向境外采購防疫物資被詐騙的1000萬元進(jìn)行緊急止付，推動(dòng)相關(guān)商業(yè)銀行成立專門防疫資金處理“綠色通道”，退回防疫資金。
信用卡立案數(shù)創(chuàng)新低
“一些市民習(xí)慣把卡交給業(yè)務(wù)員買單，這種習(xí)慣就給偽卡盜刷團(tuán)伙提供了便利。”民警介紹。2019年初，每隔一到兩周，一伙年輕人就在廣州有規(guī)律地沿著一條路徑，在沿途的30余臺(tái)ATM上提現(xiàn)。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這伙年輕人干的是非法盜刷信用卡的勾當(dāng)。該伙年輕人和一個(gè)上游側(cè)錄銀行卡信息團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)。
上游犯罪團(tuán)伙為由8名茂名電白人組成的偽卡盜刷團(tuán)伙，在北京某飯店聘任業(yè)務(wù)員后從事信用卡盜刷犯罪。該團(tuán)伙側(cè)錄到銀行卡信息后，找下游的取款團(tuán)伙合作，采取五五或四六分賬模式分贓。
根據(jù)前期偵查，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功對(duì)該盜刷犯罪團(tuán)伙實(shí)施全鏈條打擊，并將相關(guān)信息提供給外省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門，在全國發(fā)起“云端行動(dòng)”實(shí)施打擊。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)共抓獲涉案嫌疑人6名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲POS機(jī)155部、銀行卡64張、U盾和物聯(lián)卡一批，查獲被側(cè)錄銀行卡信息290余條。
警方繳獲的POS機(jī)等作案工具
2019年以來，根據(jù)公安部“云端2019”行動(dòng)和廣東省公安廳“颶風(fēng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)的工作部署，省公安廳經(jīng)偵局始終堅(jiān)持“破大案、打團(tuán)伙、查網(wǎng)絡(luò)”的工作思路，針對(duì)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題以及銀行卡犯罪新特點(diǎn)新形勢(shì)，持續(xù)嚴(yán)厲打擊突出的偽卡盜刷、網(wǎng)上盜刷、網(wǎng)上套現(xiàn)等犯罪，有效遏制銀行卡犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，全省受理的信用卡立案數(shù)創(chuàng)8年來新低。
圍堵地下錢莊
地下錢莊具有隱蔽和匿名的特點(diǎn)，使大量資金游離于金融監(jiān)管體系之外，導(dǎo)致外匯管理和外匯統(tǒng)計(jì)分析的有效性大幅降低。更為重要的是，地下錢莊成為資金轉(zhuǎn)移的快速通道，大量不法分子利用這一通道把他們從電信詐騙、販毒、走私等違法犯罪中的非法所得快速轉(zhuǎn)移到境外。地下錢莊也成為腐敗分子和涉黑惡人員轉(zhuǎn)移資金的快速通道，可以說它是一系列犯罪活動(dòng)的“幫兇”，對(duì)我國金融秩序和國家安全具有重大影響。
2019年，廣東公安經(jīng)偵部門強(qiáng)力推進(jìn)“云端2019”“颶風(fēng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)和打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，組織偵辦大要案件，嚴(yán)打證券領(lǐng)域突出違法犯罪，全力維護(hù)廣東金融管理秩序。
警方抓獲一批非法集資嫌疑人
2019年4月，河源市和平縣公安局偵破利用電商平臺(tái)從事非法支付結(jié)算的張某進(jìn)等人非法經(jīng)營(yíng)案，打掉一個(gè)新型地下錢莊，依法刑拘犯罪嫌疑人12名，繳獲銀行卡、手機(jī)等作案工具一批，初步查明該團(tuán)伙僅3月資金流水就超過3000萬元人民幣。
經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)張某進(jìn)團(tuán)伙以某知名電商平臺(tái)為依托，開設(shè)網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)地下錢莊，虛構(gòu)商品交易，為客戶提供非法支付結(jié)算服務(wù)。客戶以支付貨款的形式將資金轉(zhuǎn)入網(wǎng)店賬戶后，該團(tuán)伙從其他銀行賬戶將扣除手續(xù)費(fèi)后的資金轉(zhuǎn)入客戶指定的賬戶，以達(dá)到套現(xiàn)、切斷鏈條、模糊去向甚至“洗白”的目的。
該案涉案數(shù)額巨大，單月資金流水就超過3000萬元，其中不乏網(wǎng)絡(luò)賭博資金等可疑灰色資金。該團(tuán)伙分工明確，店鋪維護(hù)、技術(shù)支持、財(cái)務(wù)、客服、開設(shè)銀行賬戶等環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)。因需求旺盛，“生意”不斷，為方便交易，該團(tuán)伙還通過技術(shù)手段介入該網(wǎng)店的后臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行操控。
防范涉眾犯罪
2019年，市民潘某向廣州越秀警方報(bào)案稱，2017年11月至2018年10月，他經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了在醫(yī)院工作的曾某，被其以投資醫(yī)院項(xiàng)目為由詐騙100萬元。期間，他僅收到4.4萬元“回報(bào)”。2019年7月1日開始，他已聯(lián)系不上曾某，并發(fā)現(xiàn)其去向不明。
經(jīng)調(diào)查，曾某（女，38歲，廣東人）是廣東某物業(yè)管理有限公司委派到某醫(yī)院的工作人員。曾某在該醫(yī)院工作期間，向身邊同事鼓吹她手頭有高速公路、機(jī)器人、醫(yī)療械器、醫(yī)院禮品等項(xiàng)目正在集資籌建，慫恿同事發(fā)動(dòng)親朋好友投資其手中的項(xiàng)目。在短短一年里，曾某共收到同事及同事親友的“投資”款3400萬余元。該款部分資金被曾某用于向投資者返還“回報(bào)”，其余款項(xiàng)被其用于購房、賭博等揮霍一空，之后就銷聲匿跡。2019年7月9日，曾某迫于巨大心理壓力投案自首。
省公安廳經(jīng)偵局組織研究制定了廣東省公安機(jī)關(guān)防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作機(jī)制、工作指引，積極構(gòu)建行之有效的案件打擊、風(fēng)險(xiǎn)處置化解規(guī)范流程及長(zhǎng)效機(jī)制，開展類案專項(xiàng)研究、專項(xiàng)打擊。推動(dòng)各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門以護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”“云端行動(dòng)”“排雷行動(dòng)”為抓手，以跨區(qū)域集群收網(wǎng)行動(dòng)為牽引，穩(wěn)妥有序推進(jìn)專案攻堅(jiān)工作，成功偵破“云集品”“云付通”等一批具有全國影響力的重特大案件，有效打擊了非法集資、傳銷犯罪。
全鏈條“打假”
2019年8月，在省公安廳經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，廣州市公安機(jī)關(guān)分別在番禺、白云、花都、海珠等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀生產(chǎn)、銷售和存儲(chǔ)窩點(diǎn)64個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人103名，繳獲各類品牌箱包23萬余個(gè)、服裝26萬套、標(biāo)識(shí)51萬個(gè)、半成品皮具3000余個(gè)，涉案資金達(dá)1.5億元。
廣東公安經(jīng)偵部門緊緊圍繞服務(wù)保障民生，統(tǒng)籌組織全省經(jīng)偵部門嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，把打擊矛頭對(duì)準(zhǔn)直接危害群眾利益、生產(chǎn)生活安全、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的制售假冒偽劣商品犯罪，實(shí)施“打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條”立體化打擊。
同時(shí)，堅(jiān)持全鏈條、整環(huán)節(jié)的全程打擊策略，更加注重追溯、搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)及挖掘跨國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)力打擊、遏制犯罪鏈條網(wǎng)絡(luò)再生能力。通過偵破一系列案件，嚴(yán)厲打擊一批侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法犯罪活動(dòng)，有力凈化市場(chǎng)環(huán)境，震懾不法分子，保護(hù)群眾的生產(chǎn)生活安全。
深挖猛打“稅鼠”
2019年8月5日，在省公安廳經(jīng)偵局的指揮協(xié)調(diào)下，深圳市公安局開展“流金一號(hào)”涉稅專案第一階段收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉以朱某為首的“合金電解銅”虛開發(fā)票團(tuán)伙，摧毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲涉案人員100余名，現(xiàn)場(chǎng)查獲賬冊(cè)憑證、銀行存折（卡）、U盾、電腦等作案工具一批。同時(shí)，扣押黃金111公斤、翡翠8箱、現(xiàn)金100萬元，總價(jià)值達(dá)5000萬元，成功挽回國家大量稅款損失。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙共控制4家企業(yè)，涉案金額86億元，涉及稅款12.9億元。
深圳“流金一號(hào)”特大虛開增值稅發(fā)票案扣押的黃金
該團(tuán)伙除為深圳地區(qū)虛開合金電解銅發(fā)票企業(yè)提供虛假加工業(yè)務(wù)外，還向遼寧、湖南、湖北等10地提供服務(wù)，涉及虛開勞務(wù)類發(fā)票金額774萬元。同時(shí)，該團(tuán)伙還涉及虛開合金電解銅發(fā)票，涉案開票金額3.84億元，涉及稅額6140萬元；涉嫌出口騙稅，涉案出口金額4600萬余元，涉及稅額700萬余元。
警方查扣的作案手機(jī)和公司印章
網(wǎng)絡(luò)制售假發(fā)票和非法侵入信息系統(tǒng)盜開發(fā)票等違法犯罪花樣翻新，虛開增值稅專用發(fā)票和騙取出口退稅違法犯罪高發(fā)多發(fā)，重點(diǎn)戶籍地涉稅犯罪高危人員相對(duì)集中……
廣東公安經(jīng)偵部門創(chuàng)新戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，依托“智慧新警務(wù)”大力加強(qiáng)信息導(dǎo)偵分析模型建設(shè)，通過批量排查篩選，生成可落地打擊的具體線索，再按照涉稅犯罪的規(guī)律、涉及的行業(yè)特征以及數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行同類線索整合，開展有計(jì)劃、分波次的規(guī)模打擊；聯(lián)合工商、稅務(wù)、海關(guān)、銀行等部門，建立省市聯(lián)勤和跨省聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，加大對(duì)涉稅違法犯罪的挖掘分析和聯(lián)動(dòng)打擊工作力度；建立前科人員和高危人員數(shù)據(jù)庫，一旦發(fā)現(xiàn)其犯罪線索，立即為辦案單位提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐，提高打擊效率。
去年獵“狐”170名
2017年，張某伙同他人在未得到金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)下，以凱某聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司名義對(duì)外宣傳河北攀寶沸石礦項(xiàng)目，并以“拉人頭”、拿提成等方式引誘不特定人群進(jìn)行投資，涉案資金近14億元。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)張某已于2018年8月潛逃境外。
針對(duì)張某持有外籍身份的線索，追逃小組加大分析力度，加強(qiáng)與邊檢部門協(xié)作，最終發(fā)現(xiàn)張某已獲得第三國證件并變更了身份，但已于今年2月回國。疫情期間追逃工作“不打烊”，公安機(jī)關(guān)隨后布下嚴(yán)密的抓捕大網(wǎng)，并安排精干警力對(duì)張某進(jìn)行搜索摸排。今年4月2日，當(dāng)張某在河北省張家口出現(xiàn)，追逃小組一舉將其抓獲，多次變換身份的狐貍終于落入公安機(jī)關(guān)編織的抓捕大網(wǎng)。
2019年，廣東省公安機(jī)關(guān)開展“獵狐2019”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)深入推進(jìn)境外追逃追贓工作，取得顯著成效，抓獲逃往韓國、新加坡、泰國、菲律賓、老撾、柬埔寨、希臘、阿根廷等31個(gè)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)犯罪外逃人員共170名，抓獲人數(shù)同比增長(zhǎng)21%，涉案資金397.98億元，境外追逃人數(shù)居全國前列。
民警從泰國包機(jī)押解外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人回國。景國民攝
在公安部的統(tǒng)一指揮下，省公安廳在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，形成以經(jīng)偵部門為主力、各警種參與的立體化作戰(zhàn)模式。省市縣（區(qū)）聯(lián)動(dòng)攻堅(jiān)，以“智慧新警務(wù)”為引領(lǐng)，創(chuàng)新追逃追贓思路和手段，運(yùn)用高科技提升信息化追逃能力水平，實(shí)現(xiàn)精確抓捕。同時(shí)，堅(jiān)定服務(wù)反腐敗工作大局，在省追逃辦的協(xié)調(diào)指揮下，強(qiáng)化部門協(xié)作，充分利用各類信息資源，做好協(xié)查工作，堅(jiān)決將涉案外逃人員緝拿歸案，全力維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。
